Если ваши счета заблокировали из-за подозрений в мошенничестве, отмывании доходов или дропперстве, то уточните причину блокировки.
В отделении банка или через онлайн-заявку выясните, на каком основании введены ограничения. Это может быть связано с 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов) или 161-ФЗ (мошенничество и дропперство). От этого зависит порядок ваших действий.
Если блокировка по федеральному закону № 115, вам потребуются документы, подтверждающие законность ваших операций. Это могут быть, например, договоры, подтверждающие источники дохода, выписки из банковских счетов и другое на усмотрение банка.
По федеральному закону № 161 счета «замораживаются» для остановки возможного мошенничества или посредничества. Чтобы доказать обратное, физлицам понадобится направить обращение в банк, клиентами которого они являются, или в Банк России через интернет-приемную.
Юрлицам потребуется предоставить дополнительно договор с партнёром, выписки по счетам из других банков, штатное расписание и пояснить, чем занимается компания.
Предоставьте документы в банк
Если ограничения после этого не снимут, получите официальный ответ о причинах блокировки и направьте запрос в Межведомственную комиссию при Банке России. Ее решение обязательно для любого банка.
Если и после этого ваши счета не разблокируют, вы имеете право обратиться в суд.
Больше о блокировках читайте: по № 161-ФЗ - на сайте Банка России, по № 115-ФЗ - в материале Финкульта.
Источник: объясняем.рф
О новой услуге, которая позволяет россиянам заселяться в гостиницы, не предъявляя бумажные документы или заполняя бланки вручную, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.
Тульский областной центр реабилитации приобрел автобус для людей с особыми потребностями. Автобус будет использоваться для комфортной и безопасной перевозки инвалидов.
В минувшее воскресенье в храме «Воскресение Словущего» села Долгое прошла творческая выставка участников объединений Бородинского Дома Культуры «Творчество сближает».
