Как сообщает Банк России, в первом квартале года в Тульской области выявили две организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Компании выдавали кредиты и займы, не имея на это специального разрешения. Информацию о них внесли в предупредительный список Банка России и направили в правоохранительные органы.

Индивидуальный предприниматель  занимался ломбардной деятельностью, оказывая услуги хранения. Однако на самом деле гражданам выдавались займы под залог ювелирных изделий. По закону же вести ломбардную деятельность могут только юридические лица.

Комиссионный магазин по скупке электроники и бытовой техники приобретал у клиентов вещи с «правом обратного выкупа». На деле такие организации могут продать «залог» в любой момент, потому как юридически он таковым не является. В ломбарде клиенту обязаны выдать залоговый билет, а в комиссионке оформляют договор комиссии или купли-продажи.

 Сейчас в списке организаций с признаками нелегальной деятельности собраны данные по 14 тысяче субъектов. 29 из них обнаружены в Тульской области. Проверить организацию можно по названию, адресу сайта или ИНН.